Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
2.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
3.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
4.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
5.
AML CFT 101 La Naturaleza de la Propiedad Efectiva enfoque en los acuerdos legales
Created on 10 February 2021
6.
AML 101 Que son APNFD
Created on 10 December 2020
7.
Barbados 2º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico REV1
Created on 10 February 2021
8.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
9.
INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021
Created on 07 June 2022
10.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
11.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
12.
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Created on 15 January 2021
13.
Jamaica 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 13 January 2021
14.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
15.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
16.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
17.
San Martin 12º Informe de Seguimiento
Created on 07 May 2021
18.
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework
Created on 30 September 2021
19.
SVG 13º Informe de Seguimiento
Created on 01 December 2017
20.
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021
Created on 10 December 2021